الفوركس تزوير هسك

غرامات الولايات المتحدة هسك 175 مليون دولار لرقابة تداول العملات الأجنبية التراخي.

واشنطن (رويترز) - تغلب بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على هسك هولدينغز بلك (HSBA. L) 175 مليون دولار يوم الجمعة ل & لدكو؛ ممارسات غير آمنة وغير سليمة & رديقو؛ في أعمالها التجارية صرف العملات الأجنبية، وآخرها في سلسلة من الغرامات للبنوك التي تفشل في منع التلاعب في السوق.

فشلت هسك في مراقبة غرف الدردشة حيث تبادل التجار معلومات حول مراكز الاستثمار، وفقا لما ذكره البنك المركزي الأمريكي، مما يكرر النتائج التي توصلت إليها هيئات تنظيمية أخرى تحقق في سعر صرف العملات الأجنبية أو سوق الفوركس الذي يبلغ 5 تريليون دولار.

& لدكو؛ فرض مجلس الإدارة الغرامة على أوجه القصور في مراقبة هسك للضوابط الداخلية على تجار الفوركس، & رديقو؛ حسبما ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالى فى بيان.

وتتبع الغرامة مبالغ أخرى تتجاوز 4.3 مليار دولار تفرضها لجنة تجارة السلع الآجلة في الولايات المتحدة وسلطة السلوك المالي في بريطانيا على ستة بنوك بما في ذلك هسك في نوفمبر 2018.

& لدكو؛ نحن سعداء لحل هذه المسألة المتعلقة بالممارسات في سوق الفوركس من 2008-2018، & رديقو؛ وفقا لما ذكره المتحدث باسم الشركة روب شيرمان.

واتهمت السلطات تجار هسك بتقاسم المعلومات السرية حول طلبات العملاء وتنسيق الصفقات لتعزيز أرباحهم. ويستخدم مديرو الأصول وأمناء خزانات الشركات مؤشر سعر الصرف الذي يزعم أنه تم التلاعب به.

كما يتطلب إجراء الإنفاذ من بنك الاحتياطي الفدرالي (هسك) تحسين ضوابطه وإدارة مخاطر الامتثال فيما يتعلق بتداول العملات الأجنبية، وفقا لما ذكره بنك الاحتياطي الفدرالي.

التقارير من قبل باتريك روكر. تقارير إضافية من لورانس وايت في لندن؛ تحرير بواسطة إلين هاردكاستل وتوم براون.

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

الاشتراك في فت للقراءة: فاينانشال تايمز تاجر هسك السابق لمحاربة التسليم إلى الولايات المتحدة في حالة النقد الاجنبى.

تصبح مشترك فت.

مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.

اختر الاشتراك المناسب لك.

شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.

لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.

$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *

لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.

شراء اشتراك رقمي قياسي ل.

كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.

ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.

جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.

جميع مزايا معيار زائد:

ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.

صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.

جميع فوائد قسط زائد:

قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.

كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.

الوصول لفريقك.

خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.

خيارات أخرى.

وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز الولايات المتحدة غرامات هسك 175m $ على "غير سليم" تداول العملات الأجنبية.

تصبح مشترك فت.

مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.

اختر الاشتراك المناسب لك.

شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.

لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.

$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *

لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.

شراء اشتراك رقمي قياسي ل.

كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.

ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.

جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.

جميع مزايا معيار زائد:

ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.

صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.

جميع فوائد قسط زائد:

قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.

كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.

الوصول لفريقك.

خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.

خيارات أخرى.

وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز يواجه هسك دعوى جديدة تزعم التلاعب الفوركس.

تصبح مشترك فت.

مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.

اختر الاشتراك المناسب لك.

شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.

لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.

$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *

لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.

شراء اشتراك رقمي قياسي ل.

كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.

ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.

جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.

جميع مزايا معيار زائد:

ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.

صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.

جميع فوائد قسط زائد:

قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.

كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.

الوصول لفريقك.

خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.

خيارات أخرى.

وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

يواجه بنك إتش إس بي سي السابق معركة لتسليم المجرمين بشأن مطالبات تزوير العملة.

وقد تم القبض على احد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين فى بنك اتش اس بى سى المتهم بتلاعب فى سوق النقد الاجنبى وكفاله فى المملكة المتحدة قبل معركة محتملة حول تسليمه الى الولايات المتحدة.

ظهر ستيوارت سكوت، رئيس البنك السابق للتجارة النقدية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في إحدى محاكم لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتم إنقاذه بمبلغ 100،000 جنيه استرليني.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد اعتقل السيد جونسون بشكل كبير حيث حاول البريطاني ركوب طائرة من مطار جون جون جونز في نيويورك في يوليو الماضي، ولكن السيد سكوت، الذي غادر بنك هسك في أواخر عام 2018، ظل في المملكة المتحدة، حيث يعيش.

سعى المدعون العامون الأميركيون لتسليم السيد سكوت ومن المقرر عقد جلسة استماع في 31 يوليو / تموز في محكمة ويستمنستر الجزئية. ومن المتوقع ان يحارب ال 44 عاما طلب التسليم.

وقال محامي السيد سكوت: "عملائنا ينفي بشدة هذه الادعاءات.

واضاف "نظرا الى ان هناك اجراءات جارية فان من غير المناسب التعليق بشكل اكبر في هذا الوقت".

وتم الإفراج بكفالة عن السيد جونسون، وأقر بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه.

ووفقا للوثائق الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية في العام الماضي، اتهم الزوج "بالتجارة الأمامية"، حيث استخدموا معرفة مسبقة للتجارة لتحويل 3.5 مليار دولار إلى الاسترليني لتحقيق ربح قدره 8 مليون دولار ل هسك وأنفسهم.

وأذن كيرن للتجارة بمبلغ 2.25 مليار جنيه استرليني - أي ما يعادل 3.5 مليار دولار - تم تسجيل السيد جونسون على اتصال هاتفي قوله للسيد سكوت: "أوهه، f *** كينغ كريسماس"، كما تدعي الوثائق.

وقال متحدث باسم هسك: "ترك ستيوارت سكوت الشركة في عام 2018. ونحن غير قادرين على التعليق أكثر على قضايا الموظفين أو المسائل التي هي موضوع الإجراءات القانونية الجارية".

وقد هزت الصناعة المصرفية المزاعم بأن الشركات تلاعبت أسواق العملات العالمية التي تبلغ قيمتها 5 تريليون دولار، وهي فضيحة تلت الحارة في أعقاب الكشف عن ليبور - تزوير.

دفعت سبعة بنوك أكثر من 10 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2018 و 2018 على المطالبات التي أسيئت استخدام المعلومات وتزوير معايير العملة.

ويأتي اعتقال السيد سكوت عندما يواجه بنك هسك مزاعم محتملة أخرى تتعلق بسوء السلوك المتعلق بالنقد الأجنبي.

شركة الاستثمار التي تركز على العملات عملت مجموعة إكو على تقديم طلب إلى المحكمة التجارية يطلب من البنك الإفصاح عن الوثائق المتعلقة بالصفقات التي قام بها هسك منذ 11 عاما. وتعتقد وحدة نقدية أوروبية أنه تم تزوير الصفقات من قبل هسك.

ورفض المتحدثون باسم وحدة نقدية أوروبية وشركة هسك التعليق.

مواضيع ذات صلة.

اتبع تلغراف الأعمال.

اتبع في الفيسبوك.

تابع على تويتر.

اتبع تلغراف الأعمال.

اتبع في الفيسبوك.

تابع على تويتر.

معرض: كشف: وظائف 10 أعلى الأجور من عام 2017.

معرض: هامليس تكشف عن أفضل 10 لعب لعيد الميلاد 2017.

معرض: من لي ماكوين إلى ألانا سبنسر: أين المرشحين المبتدئين الآن؟

آخر الأعمال.

صانع الهاتف الذكي الصيني ون بلس يكسر حاجز المبيعات مليار دولار.

وكالة الإعلان M & C ساتشي يضيف مصرفي وسائل الإعلام لورنا تيلبيان لمجلس إدارتها.

ترامب يشحذ السكاكين للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

الكارثة: مئات من الشركات المعرضة للخطر إذا فشل كاريليون، يحذر المحلل.

مخاوف أكثر من 680 مليون جنيه استرليني عجز المعاشات التقاعدية كما كاريليون تترنح على حافة الهاوية.

وقال فيتش ان انهيارا قد ينهار خلال اسبوع.

تكلفة المعيشة للضغط لتخفيف مع بدء التضخم انخفاض بطيء.

تعليق: هل يحق للمستثمرين القلق بشأن تصحيح سوق السندات؟

الفورمولا واحد وبعد ذلك ملاحظة صانع 3M الصدام على شعار إعادة تصميم.

ذهب مديري صناديق بريطانيا إلى الوراء & # 39؛ على التنوع بين الجنسين، ويقول مدرب غسك.

تعليق: الصين المشكلة الحقيقية هو العرض، وليس الطلب.

بناء هيثرو إلى هايبرلوب غاتويك بدلا من المدرج الثالث، ويقول برانسون المدعومة هيبيرلوب واحد.

أمة من كنيترز: كيف أصبحت الحرف الصناعة الإبداعية الأسرع نموا في بريطانيا.

المزيد من المطاعم يمكن أن تتبع بايرون كخبراء إعادة هيكلة قطاع الدائرة.

الأسبوع المقبل في مجال الأعمال التجارية والمالية.

تعليق: كيستور: ويستعد فينيكس المجموعة للعودة إلى درب الاستحواذ.

الزلزال الهولندي، الإجازات، المملكة المتحدة، سوق الغاز، عن، شاكي، فونداتيونس.

كاريليون زعماء جعل آخر خندق نداء للانقاذ.

اتهمت شركة محاماة مدينة هوجان لوفيلز بتهمة & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ التحقيق في الفساد في جنوب افريقيا.

تدعو المدن الثقيلة للعمل على التنوع.

تعليق: الوقت لقطار المرق لضرب المخازن المؤقتة.

&نسخ؛ تيليغراف ميديا ​​غروب ليميتد 2018.

لقد لاحظنا أنك ترفض الإعلان.

نحن نعتمد على الإعلانات للمساعدة في تمويل الصحافة الحائز على جائزة لدينا.

ونحن نحثك على إيقاف مانع الإعلانات الخاص بك لموقع ويب تلغراف بحيث يمكنك الاستمرار في الوصول إلى المحتوى الجودة لدينا في المستقبل.